（原标题：沉寂董事提名东说念主声明与承诺-叶文平）

科创板上市公司沉寂董事提名东说念主声明与承诺

提名东说念主范小平，现提名叶文平为广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会沉寂董事候选东说念主，并已充分了解被提名东说念主功绩、学历、职称、小心的使命经历、悉数兼职、有无要紧失信等不良记载等情况。被提名东说念主已书面本旨出任广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会沉寂董事候选东说念主（参见该沉寂董事候选东说念主声明）。

提名东说念主以为，被提名东说念主具备沉寂董事任职履历，与广东莱尔新材料科技股份有限公司之间不存在职何影响其沉寂性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名东说念主具备上市公司运作的基本学问，熟习关联法律、行政法例、规章过甚他范例性文献，具有五年以上法律、经济、管帐、财务、解决等实行沉寂董事职责所必需的使命教悔。被提名东说念主承诺在本次提名后，尽快完成沉寂董事履职学习平台的培训学习。

二、被提名东说念主任职履历稳妥下列法律、行政法例和部门规章的要求： - 《中华东说念主民共和国公司法》等对于董事任职履历的司法； - 《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的司法（如适用）； - 中国证监会《上市公司沉寂董事解决方针》、上海证券交易所自律监管司法以及公司规定相关沉寂董事任职履历和条款的关联司法； - 中共中央纪委、中共中央组织部《对于范例中管干部辞去公职大略退（离）休后担任上市公司、基金解决公司沉寂董事、沉寂监事的见知》的司法（如适用）； - 中共中央组织部《对于进一步范例党政率领干部在企业兼职（任职）问题的看法》的关联司法（如适用）； - 中共中央纪委、西宾部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉设备的看法》的关联司法（如适用）； - 中国东说念主民银行《股份制交易银行沉寂董事和外部监事轨制指引》等的关联司法（如适用）； - 中国证监会《证券基金蓄意机构董事、监事、高档解决东说念主员及从业东说念主员监督解决方针》等的关联司法（如适用）； - 《银行业金融机构董事（理事）和高档解决东说念主员任职履历解决方针》《保障公司董事、监事和高档解决东说念主员任职履历解决司法》《保障机构沉寂董事解决方针》等的关联司法（如适用）； - 其他法律法例、部门规章、范例性文献和上海证券交易所司法的情形。

三、被提名东说念主具备沉寂性，不属于下列情形： - 在上市公司大略其附属企业任职的东说念主员过甚嫡派支属和主要社会关系； - 径直大略障碍抓有上市公司已刊行股份 1%以上大略是上市公司前十名鼓动中的当然东说念主鼓动过甚嫡派支属； - 在径直大略障碍抓有上市公司已刊行股份 5%以上的鼓动单元大略在上市公司前五名鼓动单元任职的东说念主员过甚嫡派支属； - 在上市公司控股鼓动、本体死心东说念主的附属企业任职的东说念主员过甚嫡派支属； - 与上市公司过甚控股鼓动、本体死心东说念主大略其各自的附属企业有要紧业务交游的东说念主员，大略在有要紧业务交游的单元过甚控股鼓动、本体死心东说念主任职的东说念主员； - 为上市公司过甚控股鼓动、本体死心东说念主大略其各自附属企业提供财务、法律、沟通、保荐等劳动的东说念主员，包括但不限于提供劳动的中介机构的名目组合座东说念主员、各级复核东说念主员、在阐扬上署名的东说念主员、合鼓动说念主、董事、高档解决东说念主员及主要持重东说念主； - 最近十二个月内也曾具有前六项所列举情形之一的东说念主员； - 其他上海证券交易所认定不具备沉寂性的情形。

四、沉寂董事候选东说念主无下列不良记载： - 最近 36个月内受到中国证监会行政处罚大略司法机关刑事处罚的； - 因涉嫌证券期货犯法罪犯，被中国证监会立案探访大略被司法机关立案侦探，尚未有明确论断看法的； - 最近 36个月内受到证券交易所公开责骂或 3次以上通报品评的； - 存在要紧失信等不良记载； - 本所认定的其他情形。

五、被提名东说念主不是过往任职沉寂董事时辰因勾搭两次未能切身出席也不奉求其他董事出席董事会会议被董事会建议召开鼓动大会给以打消职务的东说念主员，如是，需流露自打消职务之日起是否届满十二个月。

六、包括广东莱尔新材料科技股份有限公司在内，被提名东说念主兼任沉寂董事的境内上市公司数目未超越三家，被提名东说念主在广东莱尔新材料科技股份有限公司勾搭任职未超越六年。

七、被提名东说念主不存在影响沉寂董事诚信大略其他影响任职履历的情况。

被提名东说念主仍是通过广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会提名委员会履历审查，本提名东说念主与被提名东说念主不存在横蛮关系大略其他可能影响沉寂履职情形的密切关系。本提名东说念主仍是字据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——范例运作》对沉寂董事候选东说念主任职履历进行核实并阐述稳妥要求。

本提名东说念主保证上述声明真正、完好意思和准确，不存在职何子虚述说或误导要素，本提名东说念主齐全明显作出子虚声明可能导致的成果。

特此声明。

提名东说念主：范小平 2024年 10月 23日