股票代码：           公司简称：                     天汽模         公告编号 2024-070 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司    对于“汽模转 2”可能欢娱赎回条件的指示性公告    本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和完满，没 有症结记录、误导性论述或首要遗漏。   相配指示：   自2024年11月6日至2024年11月18日，天津汽车模具股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已有9个来回日的收盘价钱不低于“汽模转2”当期转股 价钱的130%（5.46元/股）。后续可能欢娱“汽模转2”的有条件赎回条件。根 据《天津汽车模具股份有限公司公修复行可改革公司债券召募证据书》（以下 简称“《召募证据书》”）中有条件赎回条件的相干端正，届时公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“汽模转2”。   敬请雄壮投资者详确了解可改革公司债券的相干端正，并实时良善公司后 续公告，详确投资风险。   一、可转债刊行上市情况   （一）可转债的刊行情况   经中国证券监督科罚委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公修复行471万张可改革公司债券，每张面值100 元，召募资金总数47,100万元。刊行形态汲取向原鼓舞优先配售后余额部分（含 原鼓舞铲除优先配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者 刊行，认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。   （二）可转债上市情况   经深圳证券来回所“深证上202046号”文快乐，公司47,100.00万元可改革公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱疗养情况    字据相干端正和《天津汽车模具股份有限公司公修复行可改革公司债券召募 证据书》商定，公司本次刊行的“汽模转2”自2020年7月3日起可改革为公司股份。 年度鼓舞大会，审议通过了《对于回购刊出部分截至性股票的议案》，截至性股 票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股疗养为4.21元/股，疗养后的 转股价钱自2020年7月14日成效。    公司2023年度利润分派决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成推行。字据《天津汽车模具股份有限公司公修复行可改革 公司债券召募证据书》的相干条件，“汽模转2”的转股价钱从4.23元/股疗养为    二、可转债有条件赎回条件    转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可改革公司债券：    ①在转股期内，要是公司股票在职何协调三十来回日中至少十五个来回日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。    当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可改革公司债券捏有东谈主捏有的可改革公司债券票面总金额；    i：指可改革公司债券以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形则在疗养前的来回日 按疗养前的转股价钱和收盘价策画，疗养后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘 价策画。   三、本次瞻望触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月18日已有9个来回日的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股）。后续可能欢娱“汽模 转2”有条件赎回条件。字据《召募证据书》中有条件赎回条件的相干端正，届 时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的 “汽模转2”。   四、风险指示   字据《可改革公司债券科罚目的》、《深圳证券来回所上市公司自律监管指 引第15号——可改革公司债券》等相干端正及《召募证据书》的商定，若触发有 条件赎回条件，公司将在欢娱可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按影相干端正实时履行信息线路义务。   敬请雄壮投资者详确了解公司《召募证据书》中可转债有条件赎回的相干约 定，并实时良善公司后续公告，详确投资风险。   特此公告。                            天津汽车模具股份有限公司                                      董   事   会