（原标题：2024年第三次临时鼓励大会有狡计公告）

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-042

大连德迈仕精密科技股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会有狡计公告

本公司及董事会整体成员保证信息表现实质的确凿、准确和齐全，莫得舛误纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。

止境领导： 1、本次鼓励大会未出现否有狡计案的情况； 2、本次鼓励大会不波及变更以往鼓励大会已通过的有狡计。

一、会议召开及出席情况 1、会议召开工夫： （1）现场会议工夫：2024年 12月 4日（星期三）下昼 15:00。 （2）积聚投票工夫：通过深圳证券交游所交游系统进行积聚投票的具体工夫为 2024年 12月 4日上昼 9:15-9:25、9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行积聚投票的开动工夫为 2024年 12月 4日 9：15，甘休工夫为 15：00。 2、现场会议召开场合：辽宁省大连旅顺经济建造区兴发路 88号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开模式：本次鼓励大会接纳现场会议、积聚投票的模式。 4、会议召集东说念主：公司董事会。 5、会议主抓东说念主：公司董事长何建平先生。 6、本次鼓励大会会议的召集、召开门径适应商量法律、行政法则、部门规章、设施性文献和《公司规定》等规章。 7、会议出席情况： 公司股份总额为 153,340,000股，其中： （1）现场出席和授权出席本次鼓励大会的鼓励共 4东说念主，抓有表决权的股份总额 26,332,100股，占公司有表决权股份总额的 17.1724%。 （2）通过积聚投票的鼓励 201东说念主，代表股份 12,647,025股，占公司有表决权股份总额的 8.2477％。 （3）中小投资者（除公司董事、监事、高档责罚东说念主员以及单独大概共计抓有公司 5%以上股份的鼓励之外的其他鼓励）203东说念主，代表股份 12,867,125股，占公司股份总额 8.3912％。 （3）公司整体董事、监事和高档责罚东说念主员出席了本次鼓励大会；公司证券事务代表及见证讼师列席了本次鼓励大会。

二、提案审议表决情况 （一）本次鼓励大会按照会议议程，接纳现场及积聚相蚁合的投票模式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《对于拟购买董监高包袱险的议案》 总表决情况：快活 12,669,725股，占出席会议的鼓励所抓灵验表决权股份总额的 98.4659%；反对 151,000股，占出席会议的鼓励所抓灵验表决权股份总额的1.1735%；弃权 46,400股，占出席会议的鼓励所抓灵验表决权股份总额的 0.3606%。 其中，中小投资者总表决情况：快活 12,669,725股，占出席会议的鼓励所抓灵验表决权股份总额的 98.4659%；反对 151,000股，占出席会议的鼓励所抓灵验表决权股份总额的 1.1735%；弃权 46,400股，占出席会议的鼓励所抓灵验表决权股份总额的 0.3606%。 2、审议通过《对于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 总表决情况：快活 38,840,225股，占出席会议的鼓励所抓灵验表决权股份总额的 99.6437%；反对 94,400股，占出席会议的鼓励所抓灵验表决权股份总额的0.2422%；弃权 44,500股，占出席会议的鼓励所抓灵验表决权股份总额的 0.1141%。 其中，中小投资者总表决情况：快活 12,728,225股，占出席会议的中小投资者所抓灵验表决权股份总额的 98.9205%；反对 94,400股，占出席会议的中小投资者所抓灵验表决权股份总额的 0.7337%；弃权 44,500股，占出席会议的中小投资者所抓灵验表决权股份总额 0.3458%。

（二）对于议案表决的商量情况诠释： 本次鼓励大会议案 1波及关联交游，关联鼓励已掩盖表决，未接管其他鼓励请托进行投票。

三、讼师出具的法律见识 本次鼓励大会经北京市天元讼师事务所讼师高霞、郑钰莹见证，并出具法律见识书。见证讼师以为：公司本次鼓励大会的召集、召开门径适应法律、行政法则、《鼓励大会法令》和《公司规定》的规章；本次鼓励大会召集东说念主的履历、出席会议东说念主员的履历正当灵验；本次鼓励大会的表决门径、表决效能正当灵验。

四、备查文献 1、《公司 2024年第三次临时鼓励大会有狡计》； 2、《北京市天元讼师事务所对于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓励大会的法律见识》。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会 2024年 12月 4日