（原标题：京能置业股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-059号

京能置业股份有限公司对于召开 2024年第四次临时鼓励大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何作假记录、误导性述说八成首要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和竣工性承担法律背负。

进攻实质教唆： - 鼓励大会召开日历：2024年12月25日 - 本次鼓励大会给与的网罗投票系统：上海证券走动所鼓励大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所给与的表决方式是现场投票和网罗投票相和谐的方式 - 现场会议召开的日历、期间和场地：2024年12月25日14点00分，北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼二单位公司会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券走动所鼓励大会网罗投票系统，2024年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券走动所上市公司自律监管辅导第1号—要领运作》等干系限定引申 - 触及公开搜集鼓励投票权：不触及

二、会议审议事项 - 京能置业股份有限公司对于聘用2024年年度审计机构的议案 - 京能置业股份有限公司对于拟刊行中期单子的议案 - 京能置业股份有限公司对于补选公司监事的议案（应选监事1东说念主：孙宏宇）

三、鼓励大会投票贵重事项 - 本公司鼓励通过上海证券走动所鼓励大会网罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票 - 握有多个鼓励账户的鼓励，可诈欺的表决权数目是其名下一起鼓励账户所握交流类别世俗股和交流品种优先股的数目总额 - 鼓励所投选举票数卓著其领有的选举票数的，八成在差额选举中投票卓著应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 吞并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票效果为准 - 鼓励对总共议案均表决达成才能提交 - 给与积聚投票制选举董事、闲散董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面款式录用代理东说念主出席会议和进入表决 - 公司董事、监事和高等解决东说念主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记方法 - 登记方式：法东说念主股鼓励代表握公司贸易派司复印件（加盖公章）、鼓励账户卡、法定代表东说念主授权录用书和出席东说念主身份证办理登记手续；个东说念主鼓励握本东说念主身份证、鼓励账户卡，受托代理东说念主握本东说念主身份证、授权录用书、录用东说念主股票账户办理登记手续。他乡鼓励不错用信函或传真方式登记 - 登记期间：2024年12月23日上昼9:00--11:30分，下昼1:00--4:30分 - 登记场地：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单位公司会议室

六、其他事项 - 会议接洽方式 - 接洽地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单位 - 接洽电话：010-62698710 - 接洽东说念主：王凤华、关世盟 - 传真：010-62698299 - 邮政编码：100070 - 进入本次会议的鼓励及鼓励代理东说念主走动交通、食宿相配它干系用度自理 - 网罗投票系统很是情况的处理方式：网罗投票技能，如网罗投票系统遇突发首要事件的影响，则本次鼓励大会的程度按当日奉告进行

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会 2024年12月10日

附件1：授权录用书 附件2：给与积聚投票制选举董事、闲散董事和监事的投票方式讲解 报备文献：提倡召开本次鼓励大会的董事会有规画