（原标题：大唐发电对于召开2024年第三次临时推动大会的示知）

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-058

大唐海外发电股份有限公司对于召开2024年第三次临时推动大会的示知

进犯本色指示： - 推动大会召开日历：2024年12月31日 - 本次推动大会继承的网罗投票系统：上海证券走动所推动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第三次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票样式：现场投票和网罗投票相鸠集 - 现场会议召开的日历、本事和地方：2024年12月31日10点00分，北京市西城区广宁伯街9号大唐海外发电股份有限公司本部1616会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券走动所推动大会网罗投票系统，2024年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非积存投票议案： 1. 对于大唐海外母公司2025年度融资决议的议案 2. 对于与中国大唐集团有限公司签署2025-2027年度《概述产物和办事框架公约》的议案 - 积存投票议案： 3.00 对于选举公司董事的议案 3.01 蒋建华先生出任公司第十一届董事会非实施董事 3.02 朱梅女士出任公司第十一届董事会非实施董事

三、推动大会投票留神事项 - 本公司推动通过上海证券走动所推动大会网罗投票系统利用表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个推动账户的推动，可利用的表决权数目是其名下一齐推动账户所抓交流类别平淡股和交流品种优先股的数目总额。 - 推动所投选举票数跳动其领有的选举票数的，大略在差额选举中投票跳动应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 并吞表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他样式重叠进行表决的，以第一次投票着力为准。 - 推动对通盘议案均表决收尾智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面神志托福代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等搞定东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记次序 - 登记条件：需抓股票账户卡、本东说念主有用身份证件，受托出席者需抓授权托福书、受托东说念主有用身份证件及托福东说念主股票账户卡；法东说念主推动的代表需抓推动单元讲明，办理登记手续。 - 登记本事：2024年12月23日（星期一，9:00-17:00） - 登记地方：中国北京市西城区广宁伯街9号 - 联系地址：中国北京市西城区广宁伯街9号，大唐海外发电股份有限公司证券老本部 - 邮政编码：100033 - 联系电话：（010）88008276 - 传真：（010）88008264 - 电子邮箱：dtteam@dtpower.com

六、其他事项 - 与会推动过火代理东说念主的食宿及交通用度自理。