（原标题：沉寂董事候选东说念主声明与承诺-叶文平）

本东说念主叶文平，已充分了解并情愿由提名东说念主范小平提名为广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会沉寂董事候选东说念主。本东说念主公开声明，本东说念主具备沉寂董事任职阅历，保证不存在职何影响本东说念主担任广东莱尔新材料科技股份有限公司沉寂董事沉寂性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本东说念主具备上市公司运作的基本常识，老到关联法律、行政法例、部门端正相称他轨范性文献，具有五年以上法律、经济管帐、财务、处治等延迟沉寂董事职责所必需的使命劝诫。

二、本东说念主任职阅历适当下列法律、行政法例和部门端正以及公司端正的要求： （一）《中华东说念主民共和国公司法》等对于董事任职阅历的章程； （二）《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的章程（如适用）； （三）中国证监会《上市公司沉寂董事处治主义》和上海证券交易所自律监管司法联系沉寂董事任职阅历和条目的关联章程； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《对于轨范中管干部辞去公职粗略退（离）休后担任上市公司、基金处治公司沉寂董事、沉寂监事的见告》的章程（如适用）； （五）中共中央组织部《对于进一步轨范党政结合干部在企业兼职（任职）问题的观念》的关联章程（如适用）； （六）中共中央纪委、老师部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉开辟的观念》的关联章程（如适用）； （七）中国东说念主民银行《股份制交易银行沉寂董事和外部监事轨制指引》等的关联章程（如适用）； （八）中国证监会《证券基金指标机构董事、监事、高等处治东说念主员及从业东说念主员监督处治主义》等的关联章程（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高等处治东说念主员任职阅历处治主义》《保障公司董事、监事和高等处治东说念主员任职阅历处治章程》《保障机构沉寂董事处治主义》等的关联章程（如适用）； （十）其他法律法例、部门端正、轨范性文献和上海证券交易所章程的情形。

三、本东说念主具备沉寂性，不属于下列情形： （一）在上市公司粗略其附庸企业任职的东说念主员相称嫡派支属和主要社会关系（嫡派支属是指鸳侣、父母、子女等；主要社会关系是指昆季姐妹、昆季姐妹的鸳侣、鸳侣的父母、鸳侣的昆季姐妹、子女的鸳侣、子女鸳侣的父母等）； （二）平直粗略盘曲捏有上市公司已刊行股份 1%以上粗略是上市公司前十名激动中的当然东说念主激动相称嫡派支属； （三）在平直粗略盘曲捏有上市公司已刊行股份 5%以上的激动单元粗略在上市公司前五名激动单元任职的东说念主员相称嫡派支属； （四）在上市公司控股激动、履行适度东说念主的附庸企业任职的东说念主员相称嫡派支属； （五）与上市公司相称控股激动、履行适度东说念主粗略其各自的附庸企业有首要业务交游的东说念主员，粗略在有首要业务交游的单元相称控股激动、履行适度东说念主任职的东说念主员； （六）为上市公司相称控股激动、履行适度东说念主粗略其各自附庸企业提供财务、法律、盘问、保荐等就业的东说念主员，包括但不限于提供就业的中介机构的形式组整体东说念主员、各级复核东说念主员、在回报上署名的东说念主员、搭伙东说念主、董事、高等处治东说念主员及主要崇拜东说念主； （七）最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形之一的东说念主员； （八）其他上海证券交易所认定不具备沉寂性的情形。

四、本东说念主无下列不良记载： （一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚粗略司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货犯积恶警，被中国证监会立案拜谒粗略被司法机关立案阅览，尚未有明确论断观念的； （三）最近 36个月内受到证券交易所公开驳诘或 3次以上通报月旦的； （四）存在首要失信等不良记载； （五）本所认定的其他情形。

五、本东说念主不是过往任职沉寂董事技巧因连系两次未能躬行出席也不交付其他董事出席董事会会议被董事会建议召开激动大会给予打消职务的东说念主员，如是，需证明自打消职务之日起是否届满十二个月。

六、包括广东莱尔新材料科技股份有限公司在内，本东说念主兼任沉寂董事的境内上市公司数目未跳跃三家；本东说念主在广东莱尔新材料科技股份有限公司连系任职未跳跃六年。

七、承诺在本次提名后，尽快完成沉寂董事履职学习平台的培训学习。

八、本东说念主不存在影响沉寂董事诚信粗略其他影响任职阅历的情况。

本东说念主照旧通过广东莱尔新材料科技股份有限公司第三届董事会提名委员会阅历审查，本东说念主与提名东说念主不存在猛烈关系粗略可能妨碍沉寂履职的其他关系。本东说念主照旧字据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——轨范运作》对本东说念主的沉寂董事候选东说念主任职阅历进行核实并说明适当要求。本东说念主齐全了了沉寂董事的职责，保证上述声明真确、齐全和准确，不存在职何伪善敷陈或误导要素，本东说念主齐全昭着作出伪善声明可能导致的效果。上海证券交易所可依据本声明说明本东说念主的任职阅历和沉寂性。本东说念主承诺：在担任广东莱尔新材料科技股份有限公司沉寂董事技巧，将死守法律法例、中国证监会发布的端正、章程、见告以及上海证券交易所业务司法的要求，继承上海证券交易所的监管，确保有富裕的时分和元气心灵延迟职责，作出沉寂判断，不受公司相称主要激动、履行适度东说念主等单元粗略个东说念主的影响。本东说念主承诺：如本东说念主任职后出现不适当沉寂董事任职阅历情形的，本东说念主将字据关联章程辞去沉寂董事职务。

特此声明。 声明东说念主：叶文平 2024年 10月 23日