（原标题：对于2022年股票期权引发谋略预留授予第一个行权期行权条目设立的公告）

华平信息本领股份有限公司对于2022年股票期权引发谋略预留授予第一个行权期行权条目设立的公告

公司于2024年11月5日召开第五届董事会第三十六次（临时）会议和第五届监事会第三十一次（临时）会议，审议通过《对于2022年股票期权引发谋略预留授予第一个行权期行权条目设立的议案》。凭据《上市公司股权引发管制办法》《深圳证券交游所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2022年股票期权引发谋略（草案校正稿）》的联系限定，经核查阐明，本引发谋略预留授予股票期权第一个行权期的行权条目已设立。

一、股权引发谋略简述及已履行的审议智商

股权引发气象：本引发谋略的引发器具为股票期权。 授予数目：本引发谋略拟授予的股票期权数目为2,000万份，占公司股本总数的3.77%。初次授予1,600万份，预留授予400万份。 行权价钱：初次及预留授予的股票期权的行权价钱为2.88元/股。 引发对象：初次授予的引发对象不跨越347东谈主，预留授予的引发对象不跨越13东谈主。 有用期：本引发谋略的有用期为自股票期权初次授予之日起至所有行权或刊出之日止，最长不跨越48个月。 行权安排：预留授予的股票期权的第一个行权期为自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交游日起至预留授予登记完成之日起24个月内的临了一个交游日当日止，行权比例为50%。 公司层面事迹捕快：以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于50%，且不低于2022年净利润。 个东谈主层面绩效捕快：引发对象当期履行可行权的股票期权数目依据其个东谈主绩效捕快收尾细目。

二、董事会对于股票期权行权条目设立情况的施展

行权条目：公司未发生任一情形，得志条目。 公司层面事迹捕快：以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率为83.97%，且2023年净利润为10,900,727.44元，不低于2022年净利润，得志事迹捕快。 个东谈主层面绩效捕快：本引发谋略预留授予的引发对象合计13东谈主，2023年个东谈主绩效捕快均满盈达标，其当期谋略行权的股票期权可给以所有行权。

三、本次实行的引发谋略与已裸露的引发谋略的各异施展

本次实行的引发谋略预留授予部均职权与已裸露的引发谋略一致。

四、本次股票期权的行权气象

本次股票期权的行权气象为自主行权模式。

五、本次股票期权可行权情况

股份着手：公司定向增发A股泛泛股。 股票期权简称：华平JLC4。 股票期权代码：036553。 股票期权可行权数目：200.00万份。 股票期权的行权价钱：2.88元/股。 可行权的引发对象东谈主数：13东谈主。 行权期限：公司将按限定办理行权手续后细目，届时将另行公告。 可行权日：可行权日为交游日，且不得在特如时代行权。

六、引发对象为董事、高等管制东谈主员、抓股5%以上鞭策的，本次董事会细方针行权日前6个月内是否交易公司股票的情况施展

本次预留授予事项无董事、高等管制东谈主员、抓股5%以上鞭策参与。

七、不相宜条目的股票期权的处理气象

公司将以本引发谋略预留授予第一个行权期相宜行权条目的股票期权为限，为相宜行权履历的引发对象按限定办理行权手续；本引发谋略预留授予第一个行权期届满后，当期可行权但尚未行权竣事的股票期权不得行权，由公司刊出。

八、本次股票期权行权的实行对公司相关财务情景和谋略效能的影响

假定本次可行权的股票期权合计200.00万份所有行权竣事，不推敲其他身分影响，公司净钞票将加多5,760,000元，其中：股本加多2,000,000元，成本公积加多3,760,000元，将对公司的基本每股收益以及净钞票收益率等相关财务方针产生影响。

九、自主行权模式对股票期权订价及司帐核算影响及变化的施展

凭据《企业司帐准则第11号—股份支付》《企业司帐准则第22号—金融器具阐明和计量》的联系限定，公司礼聘Black-Scholes模子计较股票期权的公允价值，在授予日之后，不再对股票期权从头估值，礼聘自主行权模式不会对股票期权的估值挨次及司帐核算产生骨子影响。

十、筹集资金的使用谋略

本次股票期权行权所筹集的资金将用于补没收司的流动资金。

十一、监事会对行权条目是否设立发表的明确观念

监事会以为：凭据相关限定，2022年股票期权引发谋略预留授予股票期权第一个行权期的行权条目已设立，甘愿公司依据相关限定为相宜行权履历的13名引发对象办理股票期权行权事项，可行权的股票期权合计200.00万份。

十二、监事会对引发对象名单的核实情况

监事会以为：本引发谋略预留授予第一个行权期可欺诈股票期权的13名引发对象均相宜相关限定的任职履历，相宜限定的引发对象条目，相宜《2022年股票期权引发谋略（草案校正稿）》限定的引发对象规模，主体履历正当、有用。

十三、法律观念书的论断性观念

国浩讼师（天津）事务所以为：本次行权的相关事项已获取现阶段必要的批准和授权；本次行权将于2024年11月18日参预第一个行权期，本次行权的条目已设立，公司承诺按摄影关限定办理行权手续；本次行权尚需凭据相关限定履行信息裸露义务，并按摄影关限定办理登记手续。

十四、平稳财务参谋人申报的论断性观念

深圳市他山企业管制计议有限公司以为：限度平稳财务参谋人申报出具日，本次股票期权行权条目设立事项照旧履行现阶段必要的审议智商和信息裸露义务，相宜相关限定。公司尚需依据联系限定，向深圳证券交游所和中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司恳求办理股票期权行权手续，并实时履行信息裸露义务。

十五、备查文献

第五届董事会第三十六次（临时）会议有缱绻； 第五届监事会第三十一次（临时）会议有缱绻； 监事会对于2022年股票期权引发谋略预留授予第一个行权期相宜行权履历的引发对象名单的核查观念； 国浩讼师（天津）事务所对于华平信息本领股份有限公司2022年股票期权引发谋略预留授予部分第一个行权期行权条目设立事项的法律观念书； 深圳市他山企业管制计议有限公司对于华平信息本领股份有限公司2022年股票期权引发谋略预留授予第一个行权期行权条目设立事项的平稳财务参谋人申报。

特此公告。华平信息本领股份有限公司董事会 2024年11月5日