（原标题：2024年第三次临时鼓吹大会见知）

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-129

宣城市华菱精工科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告实验不存在职何差错纪录、误导性敷陈约略要紧遗漏，并对其实验的实在性、准确性和齐全性承担法律连累。

迫切实验指示： - 鼓吹大会召开日历：2024年12月27日 - 本次鼓吹大会接收的集中投票系统：上海证券交游所鼓吹大会集中投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第三次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票阵势：本次鼓吹大会所接收的表决阵势是现场投票和集中投票相鸠合的阵势 - 现场会议召开的日历、时刻和场所： - 召开的日历时刻：2024年12月27日14点30分 - 召开场所：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 - 集中投票的系统、起止日历和投票时刻： - 集中投票系统：上海证券交游所鼓吹大会集中投票系统 - 集中投票起止时刻：自2024年12月27日至2024年12月27日 - 接收上海证券交游所集中投票系统，通过交游系统投票平台的投票时刻为鼓吹大会召开当日的交游时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 序号：1 - 议案称号：《对于聘用2024年度审计机构的议案》 - 投票鼓吹类型：A股鼓吹

三、鼓吹大会投票把稳事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会集中投票系统欺骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站评释。 - 捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可欺骗的表决权数目是其名下沿路鼓吹账户所捏换取类别庸俗股和换取品种优先股的数目总额。捏有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所集中投票系统参与鼓吹大会集中投票的，不错通过其任一鼓吹账户插足。投票后，视为其沿路鼓吹账户下的换取类别庸俗股和换取品种优先股均已分手投出并吞想法的表决票。捏有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户重迭进行表决的，其沿路鼓吹账户下的换取类别庸俗股和换取品种优先股的表决想法，分手以各样别和品种股票的第一次投票后果为准。 - 并吞表决权通过现场、本所集中投票平台或其他阵势重迭进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓吹对悉数议案均表决已毕才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面样貌寄托代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主无谓是公司鼓吹。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603356 - 股票简称：华菱精工 - 股权登记日：2024/12/24 - 公司董事、监事和高等照拂东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记顺次 - 法东说念主鼓吹捏买卖派司副本复印件、法东说念主鼓吹账户卡、法东说念主授权寄托书（以上材料需加盖公章），出席会议东说念主身份证原件，办理登记手续。 - 个东说念主鼓吹捏本东说念主身份证件原件、鼓吹账户卡，办理登记手续。 - 受托代理东说念主需凭授权寄托书、本东说念主身份证件原件、寄托东说念主鼓吹账户卡，办理登记手续。 - 异域鼓吹不错通过传真阵势于下述时刻登记、传真以抵达本公司的时刻为准，公司不经受电话登记。 - 登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路 - 登记时刻：2024年12月26日9时至16时。 - 登记干系东说念主：田媛 - 干系电话：0563-7793336 - 传真：0563-7799990

六、其他事项 - 本次会议拟出席现场会议的鼓吹请自行安排食宿、交通用度。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2024年12月10日

附件1：授权寄托书

授权寄托书 宣城市华菱精工科技股份有限公司： 兹寄托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第三次临时鼓吹大会，并代为欺骗表决权。

寄托东说念主捏庸俗股数： 寄托东说念主捏优先股数： 寄托东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称号 | 喜悦 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 《对于聘用2024年度审计机构的议案》 | | | |

寄托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄托日历： 年月日

备注：寄托东说念主应当在寄托书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于寄托东说念主在本授权寄托书中未作具体开拓的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。