（原标题：对于瀛通转债赎回执行暨行将罢手转股的进犯教唆性公告）

证券代码：002861 证券简称：瀛通通信 公告编号：2024-100 债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

进犯内容教唆： 1、临了转股日：2024年 12月 18日 2024年 12月 17日至 2024年 12月 18日收市前，捏有“瀛通转债”的投资者仍可进行转股，2024年 12月 18日收市后，未执行转股的“瀛通转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 101.40元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对投资亏蚀。甘休 2024年 12月 16日收市后，距离 2024年 12月 19日（“瀛通转债”赎回日）仅剩 2个往异日。

2、特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，温雅关连风险，当今“瀛通转债”已罢手来往，阻难在限期内完成转股。

特别教唆： 1、“瀛通转债”赎回价钱：101.40元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 2、赎回条件得志日：2024年 11月 11日 3、罢手往异日：2024年 12月 16日 4、罢手转股日：2024年 12月 19日 5、赎回登记日：2024年 12月 18日 6、赎回日：2024年 12月 19日 7、刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 12月 24日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 26日 9、赎回类别：一说念赎回 10、本次赎回完成后，“瀛通转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“瀛通转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、风险教唆：凭证安排，甘休 2024年 12月 18日收市后仍未转股的“瀛通转债”，将按照 101.40元/张的价钱强制赎回，因当今“瀛通转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各别，特别提醒“瀛通转债”捏有东说念主阻难在限期内转股，淌若投资者未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投资者阻难投资风险。

自 2024年 9月 30日起至 2024年 11月 11日止，瀛通通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票已得志随便集聚三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱（9.68元/股）的 130%（含 130%，即 12.58元/股），已触发“瀛通转债”有条件赎回条目。

公司于 2024年 11月 11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“瀛通转债”的议案》，团结当前阛阓及公司自己情况，经抽象商量，公司董事会决定诈欺“瀛通转债”的提前赎回权力。现将“瀛通转债”赎回的关联事项公告如下：

一、“瀛通转债”的基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督处治委员会证监许可〔2020〕615号文核准，公司于 2020年 7月 2日公开辟行了 300万张可退换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，刊行总和 30,000万元。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上〔2020〕667号”文开心，公司 30,000万元可退换公司债券已于 2020年 8月 5日起在深交所挂牌来往，债券简称“瀛通转债”，债券代码“128118”。 （三）可转债转股期限 凭证《深圳证券来往所股票上市公法》《瀛通通信股份有限公司公开辟行可退换公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的关连章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2020年 7月 8日）满六个月后的第一个往异日（2021年 1月 8日）起至可转债到期日（2026年 7月 1日）止。 （四）可转债价钱休养情况 凭证关连章程和《召募讲解书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021年 1月 8日起可退换为公司股份。运转转股价钱为东说念主民币 27.53元/股。 因公司执行 2020年年度权益分拨，凭证关连法例和《召募讲解书》的章程，需要休养转股价钱。公司自权益分拨除权除息日 2021年 5月 25日起，相应将“瀛通转债”转股价钱由东说念主民币 27.53元/股休养为东说念主民币 21.12元/股。 由于公司 2018年股票期权与规则性股票激发筹画（以下简称“本次激发筹画”）的规则性股票激发对象付志卫、李石扬因个东说念主原因下野以及公司 2020年度筹画事迹未达到本次激发筹画第二个拆除限售期事迹捕快主意条件，公司相应回购刊出激发对象已授予但尚未解锁的规则性股票 1,344,200股，公司总股本减少 1,344,200股。“瀛通转债”转股价钱由 21.12元/股休养为 21.24元/股，休养后的转股价钱自 2021年 9月 9日收效。 由于公司远隔执行本次激发筹画，以及规则性股票激发对象邱斌因个东说念主原因下野，公司回购刊出激发对象已获授但尚未拆除限售的规则性股票 1,224,600股，公司总股本减少 1,224,600股。“瀛通转债”转股价钱由 21.24元/股休养为 21.35元/股，休养后的转股价钱自 2022年 3月 11日收效。 因公司执行 2023年年度权益分拨，凭证关连法例和《召募讲解书》的章程，需要休养转股价钱。公司自权益分拨除权除息日 2024年 5月 30日起，相应将“瀛通转债”转股价钱由东说念主民币 21.35元/股休养为东说念主民币 21.20元/股。 2024年 7月 19日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024年 8月 5日，公司召开 2024年第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正瀛通转债转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募讲解书》的章程办理本次向下修正“瀛通转债”转股价钱关联的一说念事宜。2024年 8月 5日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024年第一次临时推动大会召开日前二十个往异日公司股票来往均价为 9.58元/股，推动大会召开日前一往异日均价为 9.53元/股，公司最近一期经审计的每股净金钱值为 5.36元/股，公司股票面值为 1元/股，凭证《召募讲解书》关连章程及公司 2024年第一次临时推动大会的授权，公司董事会决定将“瀛通转债”的转股价钱由 21.20元/股向下修正为 9.68元/股，修正后转股价钱自 2024年 8月 6日起收效。

二、“瀛通转债”有条件赎回条目建设的情况 （一）《召募讲解书》商定的可转债有条件赎回条目 凭证《召募讲解书》，“瀛通转债”有条件赎回条目的关连商定如下： 在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可退换公司债券： ①在本次刊行的可退换公司债券转股期内，淌若公司股票在职何集聚三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000万元时。 当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可退换公司债券票面总金额； i：指可退换公司债券往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。 若在前述三十个往异日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往异日按休养前的转股价钱和收盘价钱诡计，休养后的往异日按休养后的转股价钱和收盘价钱诡计。 （二）触发情况 自 2024年 9月 30日起至 2024年 11月 11日止，瀛通通信股份有限公司股票已得志随便集聚三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱（9.68元/股）的 130%（含 130%，即 12.58元/股），已触发“瀛通转债”有条件赎回条目。

三、赎回执行安排 （一）赎回价钱及阐明依据 凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“瀛通转债”赎回价钱为 101.40元/张。诡计流程如下： 当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中： B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额； i：指债券往常票面利率（3.0%）； t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024年 7月 2日）起至本计息年度赎回日（2024年 12月 19日）止的本色日期天数为 170天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司离别捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 甘休赎回登记日（2024年 12月 18日）收市后在中国结算登记在册的合座“瀛通转债”捏有东说念主。 （三）赎回智力及技巧安排 1、公司将在赎回日前每个往异日泄露一次赎回教唆性公告，通知“瀛通转债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。 2、“瀛通转债”自 2024年 12月 16日起罢手来往。 3、“瀛通转债”自 2024年 12月 19日起罢手转股。 4、2024年 12月 19日为“瀛通转债”赎回日，公司将全额赎回甘休赎回登记日（2024年 12月 18日）收市后在中国结算登记在册的“瀛通转债”。本次赎回完成后，“瀛通转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 24日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024年 12月 26日为赎回款到达“瀛通转债”捏有东说念主资金账户日，届时“瀛通转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“瀛通转债”捏有东说念主的资金账户。 6、公司将在本次赎回日后 7个往异日内，在中国证监会指定的信息泄露媒体上刊登赎回后果公告，一说念赎回后，刊登可转债摘牌公告。 7、临了一个往异日可转债简称：Z通转债 （四）酌量方法 酌量部门：董事会办公室 酌量地址：湖北省通城县经济开辟区玉立大路 555号 继续电话：0769-83330508 继续邮箱：ir@yingtong-wire.com

四、公司本色戒指东说念主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高等处治东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来往“瀛通转债”的情况 经核实，在本次有条件赎回条目得志前六个月内（即 2024年 5月 11日至 2024年 11月 11日），公司本色戒指东说念主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高等处治东说念主员不存在来往“瀛通转债”的情况。

五、其他需讲解的事项 1、“瀛通转债”捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股报告。具体转股操作建议债券捏有东说念主在报告前酌量开户证券公司。 2、可转债转股最小报告单元为 1张，每张面额为 100.00元，退换成股份的最小单元为 1股；并吞往异日内屡次报告转股的，将合并诡计转股数目。可转债捏有东说念主苦求退换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及退换为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往异日内以现款兑付该部分可转债票面余额相当所对应确当期应答利息。

六、备查文献 1、公司第五届董事会第十二次会议有筹划。 2、北京市康达讼师事务所对于瀛通通信股份有限公司提前赎回可退换公司债券的法律意见书。

特此公告。 瀛通通信股份有限公司 董事会 2024年 12月 17日