（原标题：对于董事东谈主员变动的公告）

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-069

广东莱尔新材料科技股份有限公司对于董事东谈主员变动的公告

一、对于非稳固董事的离职情况 公司董事会收到第三届非稳固董事周焰发先生的离职论述，周焰发先生因个东谈主原因央求辞去第三届董事会非稳固董事职务，离职后仍担任公司其他职务，仍为公司中枢时刻东谈主员。周焰发先生的离职将导致公司董事会成员东谈主数低于《公司规则》的规矩东谈主数，但未低于法定最低东谈主员，不会影响公司董事会的普通运转，其离职论述自投递董事会之日起收效。逼迫本公告暴露日，周焰发先生未捏有公司股票。

二、对于稳固董事的离职情况 公司董事会收到第三届稳固董事夏和生先生的离职论述，夏和生先生因职位退换央求辞去第三届董事会稳固董事职务，同期一并辞去第三届董事会策略委员会、董事会薪酬与窥探委员会的相应职务。鉴于夏和生先生的离职将导致公司稳固董事东谈主数少于董事会成员东谈主数的三分之一，其离职央求将在公司 2024年第三次临时激动会选举产生新任稳固董过后收效。在此时分，夏和生先生将继续扩充稳固董事就业。

三、对于补选稳固董事的情况 公司于 2024年 10月 25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于补选公司第三届董事会稳固董事的议案》，董事会提名叶文平先生为公司第三届董事会稳固董事候选东谈主，并在激动会选举通过当选稳固董过后，接替夏和生先生担任第三届董事会策略委员会、董事会薪酬与窥探委员会的相应职务。关键项尚需提交公司2024年第三次临时激动会审议，叶文平先生任期自公司 2024年第三次临时激动会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。叶文平先生已报名进入上海证券交往所稳固董事履职学习平台的培训，并开心本次提名后，尽快完成稳固董事履职学习平台的培训学习。

四、对于补选非稳固董事的情况 公司于 2024年 10月 25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于补选公司第三届董事会非稳固董事的议案》，董事会提名夏和生先生为公司第三届董事会非稳固董事候选东谈主。关键项尚需提交公司 2024年第三次临时激动会审议。公司 2024年第三次临时激动会审议通过《对于补选公司第三届董事会稳固董事的议案》《对于补选公司第三届董事会非稳固董事的议案》后，夏和生先生的离职论述收效的同期，将上任公司第三届董事会非稳固董事，任期自公司 2024年第三次临时激动会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2024年 10月 28日