（原标题：对于回购刊出2023年端正性股票激发贪图部分端正性股票的公告）

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-065

江苏广信感光新材料股份有限公司对于回购刊出2023年端正性股票激发贪图部分端正性股票的公告

进攻内容教导： - 端正性股票回购刊出数目：2.00万股。 - 端正性股票回购价钱：7.79元/股。

公司于2024年10月28日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《对于回购刊出2023年端正性股票激发贪图部分端正性股票的议案》，因1名初度授予激发对象下野，不再合乎激发对象履历和条目，其已获授尚未废除限售的端正性股票应由公司回购刊出。董事会快活对公司2023年端正性股票激发贪图的上述激发对象已获授但尚未废除限售的整个2.00万股端正性股票进行回购刊出。

一、本激发贪图已履行的关连审议法子 - 2023年8月2日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于偏激选录的议案》等议案。 - 2023年8月2日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《对于偏激选录的议案》等议案。 - 2023年8月26日至2023年9月4日，公司对本激发贪图初度授予对象名单在公司里面巨匠容颜进行了公示。 - 2023年9月15日，公司召开2023年第二次临时激动大会，审议通过了《对于偏激选录的议案》等议案。 - 2023年10月27日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《对于调度2023年端正性股票激发贪图关连事项的议案》等议案。 - 2023年11月16日，公司裸露了《对于2023年端正性股票激发贪图初度授予登记完成的公告》。 - 2024年8月5日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《对于向激发对象授予2023年端正性股票激发贪图预留部分端正性股票的议案》。 - 2024年9月2日，公司裸露了《对于2023年端正性股票激发贪图预留授予部分端正性股票登记完成的公告》。 - 2024年10月28日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《对于2023年端正性股票激发贪图初度授予第一个废除限售期废除限售条目确立的议案》《对于回购刊出2023年端正性股票激发贪图部分端正性股票的议案》。

二、本次回购刊出部分端正性股票的具体情况 - 本次回购刊出部分端正性股票的原因、数目：1名初度授予激发对象因个东谈主原因下野，已不具备激发对象履历，其已获授尚未废除限售的端正性股票应由公司回购刊出，共计2.00万股。 - 本次回购价钱及订价依据：凭证《激发贪图》关连章程，回购价钱为7.79元/股。 - 本次回购的资金总额及资金着手：回购总金额为东谈主民币15.58万元，回购资金着手为公司自有资金或自筹资金。

三、展望本次回购刊出完成前后公司股本结构变化情况 - 本次回购刊出完成后，公司股份总额将由200,415,122股变更为200,395,122股。

四、本次回购刊出部分端正性股票对公司的影响 - 本次回购刊出部分端正性股票事项不会对公司的财务景色、筹谋效力和股权散布产生紧要影响，不会影响公司措置团队的勤快尽责，也不会影响公司端正性股票激发贪图的持续实行。

五、监事会办法 - 经审核，监事会以为：公司本次回购刊出本激发贪图部分端正性股票事项，合乎《措置方针》等法律、规则和程序性文献及《激发贪图》中的关连章程，履行了必要的审议法子，不会对公司的财务景色和筹谋效力产生执行性影响，也不存在毁伤公司及激动利益的情形，快活对已授予但尚未废除限售的第一类端正性股票整个2.00万股给予回购刊出。

六、法律办法书的论断性办法 - 本所以为，松抄本法律办法书出具日，公司本次端正性股票回购刊出事宜已获得现阶段必要的批准和授权，合乎《公司法》《证券法》《上市公司股权激发措置方针》等法律、规则和程序性文献以及《激发贪图》的关连章程；公司本次回购刊出的原因、数目、回购价钱合乎《措置方针》及《激发贪图》的关连章程。公司应就本次端正性股票回购刊出实时履行信息裸露义务，并按照关连章程办理减少注册成本和股份刊出登记等手续。

特此公告！

江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2024年10月28日