（原标题：对于补选第六届董事会非孤立董事及董事会薪酬与侦察委员会委员的公告）

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《对于补选第六届董事会非孤立董事的议案》和《对于补选第六届董事会薪酬与侦察委员会委员的议案》。

一、补选第六届董事会非孤立董事情况 左证《公王法》《深圳证券往复所上市公司自律监管指点第 1号——主板上市公司门径运作》及《公司规矩》之量度规矩，经激动刘肇怀先生推选，并经公司第六届董事会提名委员会资历审核，公司董事会愉快补选刘务祥先生为公司第六届董事会非孤立董事候选东谈主，任期自激动大通晓过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。刘务祥先生的任职资历相宜量度规矩。本次补选董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高等处分东谈主员以及由员工代表担任的董事东谈主数以为未杰出公司董事总额的二分之一。

二、补选董事会薪酬与侦察委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证第六届董事会薪酬与侦察委员会泛泛有序开展使命，董事会愉快在激动大会选举通过刘务祥先生为公司第六届董事会非孤立董事之日起，补选刘务祥先生担任公司第六届董事会薪酬与侦察委员会委员，任期自激动大通晓过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。补选后公司第六届董事会薪酬与侦察委员会构成东谈主员为：温江涛（主任委员、孤立董事）、房玲（孤立董事）、刘国宏（孤立董事）、王戈、刘务祥。

三、备查文献 1．第六届董事会提名委员会第二次会议有策画； 2．第六届董事会第十九次会议有策画。