（原标题：湘潭电机股份有限公司第八届董事会第三十八次会议有筹商公告）

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-049

湘潭电机股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2024年12月9日以通信表决的姿色召开，应参会董事8名，实参会董事8名。本次会议相宜《中华东说念主民共和国公功令》和《公司端正》的相关规矩，逐项审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《对于优化退换公司组织机构的议案》 应许：8票 反对：0票 弃权：0票 为构建经管有劲、职能光显、精简高效的组织架构体系，擢升公司见解经管能力，应许公司推测组织机构果然立及退换。

2、审议通过《对于变更握续督导机构和保荐代表东说念主的议案》 应许：8票 反对：0票 弃权：0票 基于公司发展需要，公司应许将握续督导机构由中信证券股份有限公司变更为国泰君安证券股份有限公司。中信证券尚未完成的握续督导职责由国泰君安邻接，国泰君安指定王靓先生、张维先生担任公司保荐代表东说念主。同期公司董事会授权公司经管层签署与上述业务推测的法律文献及办理上述业务的推测变更、召募资金监管条约签署等事宜。具体本色详见公司同日在上海证券往来所网站闪现的《对于变更握续督导机构和保荐代表东说念主的公告》（公告编号：2024临-050）。

特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年十二月旬日