证券代码：148545                证券简称：23 招路 K2               对于适用简化要领召开         招商局公路收集科技控股股份有限公司 本公司保证本公告内容不存在职何漏洞纪录、误导性论说莽撞紧要遗漏，并对其 内容确切凿性、准确性和竣工性承担相应的法律包袱。    招商局公路收集科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投 资者公建树行科技鼎新公司债券（第二期）（以下简称“本期债 券”  、“23 招路 K2”            ）债券执有东谈主：    招商局公路收集科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主” 或“公司”     ）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次 会议，   并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会， 会议分手审议通过了《对于公司以集会竞价交往方式回购公司股 份的议案》     ，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日 刊登在《中国证券报》          《证券时报》               《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二 十五次会议决议公告》          （公告编号 2024-81）                       《招商公路对于公司 以集会竞价交往方式回购公司股份决策的公告》                     （公告编号 2024-                              （公告 编号 2024-90）           。    把柄本次股份回购决策，公司将通过深圳证券交往所系统拟 以集会竞价交往方式回购公司已刊行的部分东谈主民币平淡股                         （A 股） 股票，本次回购的股份将一谈给以刊出并减少注册老本。回购股 份的实施期限为自公司鼓舞大会审议通过回购决策之日起 12 个 月内。本次回购股份价钱不越过东谈主民币 18.10 元/股（含）                              ，本次 回购资金总额不低于东谈主民币 31,000 万元（含）且不越过东谈主民币            。    按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测 算，回购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司现时总股本的 股测算，回购股份数目约为 17,127,072 股，约占公司现时总股 本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时施行回购的股份数 量为准。    本次回购的股份将一谈给以刊出并减少注册老本。公司董事 会将把柄证券阛阓变化笃定股份回购的施行实施经过。本次回购 股份不会影响公司的正常执续野心，不会导致公司发生资不抵债 的情况。    鉴于本次刊行东谈主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净钞票的 5%，预测不 会对刊行东谈主的偿债才智和债券执有东谈主权益保护变成紧要不利影 响，把柄《公司债券刊行与交往责罚见地》                   、《招商局公路收集科 技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建树行科技鼎新 公司债券（第二期）召募说明书》及《招商局公路收集科技控股 股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建树行公司债券债券执 有东谈主会议司法》等轨则，华泰斡旋证券有限包袱公司动作“23 招 路 K2”的债券受托责罚东谈主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日适用简化要领召开招商局公路收集科技控股股份 有限公司 2023 年面向专科投资者公建树行科技鼎新公司债券 （第二期）2024 年第一次债券执有东谈主会议，现将关连事项见知如 下：      一、债券基本情况   （一）刊行东谈主称呼：招商局公路收集科技控股股份有限公司   （二）证券代码：148545   （三）证券简称：23 招路 K2   （四）基本情况： 年面向专科投资者公建树行科技鼎新公司债券（第二期）                         。 年间每年的 12 月 14 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个交以前，顺延时刻付息款项不另计利息）                         。    二、召开会议的基本情况    （一）会议称呼：招商局公路收集科技控股股份有限公司    （二）召集东谈主：华泰斡旋证券有限包袱公司（以下简称“华 泰斡旋证券”      ）    （三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日    （四）召开时辰：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日    （五）投票表决时刻：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月    （六）召开场地：线上    （七）召开方式：线上，按照简化要领召开    （八）表决方式是否包含收集投票：否    倘若债券执有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本见知公 告之日起 5 个交以前内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子 邮件莽撞邮寄、快递文献等书面方式回话受托责罚东谈主（详见下文 华泰斡旋证券有限包袱公司磋商方式）。过期投递或未投递关连 证件、证明及异议函的债券执有东谈主，视为欢跃受托责罚东谈主对本次 议案的审议恶果。    （九）出席对象： 券执有东谈主会议及提议异议，并不错托付代理东谈主代为提议异议；      三、会议审议事项   议案 1：对于不条款刊行东谈主提前送还债务或提供格外担保的 议案   （详见附件 3）      四、出席会议登记见地   本次会议使用简化要领，参会东谈主员无需进行出席会议登记。      五、决议遵守   （一）倘若本期债券执有东谈主对上述审议事项有异议的，应于 本见知公告之日起 5 个交以前内（即 2024 年 11 月 15 日前，含） 以电子邮件莽撞邮寄、快递文献等书面方式回话受托责罚东谈主。逾 期投递或未投递关连证件、证明及异议函的债券执有东谈主，视为同 意受托责罚东谈主对本次议案的审议恶果。   提议异议时具体需准备的文献如下： 出异议的，需提供本东谈主身份证、交易派司、证券账户卡（或执有 本期债券的证明文献）；由托付代理东谈主提议异议的，需提供代理 东谈主本东谈主身份证、交易派司、法定代表东谈主身份证、授权托付书（详 见附件 1）及证券账户卡（或执有本期债券的证明文献）                          。 东谈主身份证、证券账户卡（或执有本期债券的证明文献）                        ；由托付 代理东谈主提议异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、授权托付书（详 见附件 1）      、托付东谈主身份证及证券账户卡（或执有本期债券的证明 文献）   。 有东谈主提供的复印件需加盖公章，当然东谈主债券执有东谈主提供的复印件 需签名。   债券执有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函                      （详见附件 2） 在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托 责罚东谈主处。过期投递或未投递关连证件、证明及异议函的债券执 有东谈主，视为欢跃受托责罚东谈主对本次议案的审议恶果。   （二）债券执有东谈主进行表决/提议异议时，每一张未偿还债 券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错 填、笔迹无法鉴别的异议函均视为欢跃受托责罚东谈主对本次议案的 审议恶果。   （三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方杰出他与本次审议事项存在 利益破裂的机构或个东谈主所执债券莫得表决权/提议异议权益，并 且其执有的本期债券在计较债券执有东谈主会议决议是否赢得通过 时，不计入本期债券表决权总额。      （四）债券执有东谈主会议通过异议函（详见附件 2）摄取记名 方式提议异议。      （五）异议期届满后，受托责罚东谈主把柄异议期收到异议函情 况，证据债券执有东谈主会议议案是否赢得通过。淌若该时刻未收到 异议函，则视为本次会议已召开并表决达成，受托责罚东谈主将按照 关连司法的商定笃定会议恶果。      （六）针对债券执有东谈主所提异议事项，受托责罚东谈主将与异议 东谈主积极疏通，并视情况决定是否波折关连内容后再行征求债券执 有东谈主的意见，莽撞断绝适用简化要领。单独或统统执有本期债券 未偿还份额 10%以上的债券执有东谈主于异议期内提议断绝适用简化 要领的，受托责罚东谈主将立即断绝。      （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决达成，受 托责罚东谈主将按照商定笃定会议恶果，并于次一交以前透露执有东谈主 会议决议公告及见证讼师出具的法律意见书。      六、其他事项      （一）华泰斡旋证券有限包袱公司磋商方式      邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭海外大厦 A 座      磋商东谈主：于蔚然      磋商电话：010-56839300      邮编：100032   邮箱：yuweiran@htsc.com   （二）刊行东谈主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券交往所网 站透露了《招商局公路收集科技控股股份有限公司对于公司以集 中竞价交往方式回购公司股份决策的公告》                   ，并已于 2024 年 11 月 2 日在深圳证券交往所网站透露了《招商局公路收集科技控股 股份有限公司对于回购刊出并减少注册老本暨见知债权东谈主的公 告》  ，华泰斡旋证券指示本期债券执有东谈主方法该公告。   （三）本见知内容若有变更，受托责罚东谈主华泰斡旋证券将以 公告方式在异议期适度前发出补充见知。债券执有东谈主会议补充通 知将在刊登本次债券执有东谈主会议见知的并吞指定媒体或互联网 网站上公告，敬请投资者寄望。      七、附件   附件 1：       对于招商局公路收集科技控股股份有限公司 2023 年 面向专科投资者公建树行科技鼎新公司债券（第二期）2024 年第 一次债券执有东谈主会议授权托付书   附件 2：对于适用简化要领召开招商局公路收集科技控股股 份有限公司 2023 年面向专科投资者公建树行科技鼎新公司债券 （第二期）2024 年第一次债券执有东谈主会议的见知之异议函   附件 3：对于不条款刊行东谈主提前送还债务或提供格外担保的 议案   （本页以下无正文，为盖印页及附件） 附件一： 对于招商局公路收集科技控股股份有限公司2023年面向专科投 资者公建树行科技鼎新公司债券（第二期）2024年第一次债券执 有东谈主会议授权托付书   兹全权托付     先生（女士）动作本单元/本东谈主的代理东谈主参 加招商局公路收集科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资 者公建树行科技鼎新公司债券（第二期）2024 年第一次债券执有 东谈主会议，并代为哄骗表决权。托付灵验期为自授权托付书签署日 起至本期债券执有东谈主会议适度。   本单元/本东谈主对招商局公路收集科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建树行科技鼎新公司债券（第二期）2024 年 第一次债券执有东谈主会议审议议案投欢跃、反对或弃权票的引导：           表决事项                  表决意见 对于不条款刊行东谈主提前送还债务或提供格外担保的议案   欢跃   反对     弃权                 ，每项均为单选，多选无效； 书为准，授权托付书遵守视同表决票。   托付东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）                 ：   托付东谈主证件号码（当然东谈主身份证号码/单元交易派司号码）：   托付东谈主执有本期债券张数： 债券执有东谈主称呼   证券账户号码   执有债券称呼 债券张数（面值100元为一张）            统统   受托东谈主签名：   受托东谈主身份证号码：   托付日历：     年      月        日 附件二： 对于适用简化要领召开招商局公路收集科技控股股份有限公司                                   是（遴荐“是”     请证据债券执有东谈主是否为以下类型                            否                                    则无表决权）   本单元/本东谈主如故按照《对于适用简化要领召开招商局公路 收集科技控股股份有限公司2023年面向专科投资者公建树行科 技鼎新公司债券（第二期）2024年第一次债券执有东谈主会议的见知》 对会议关连议案进行了审议，本单元/本东谈主对《对于不条款刊行 东谈主提前送还债务或提供格外担保的议案》提议异议，事理如下：   债券执有东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）：   法定代表东谈主/稳当东谈主署名（或签章）（如有）：   代理东谈主（署名）（如有）：   执有本期债券张数：                                          债券张数 债券执有东谈主称呼        证券账户号码        执有债券称呼                                       （面值100元为一张）           统统                                        年   月       日 附件三： 对于不条款刊行东谈主提前送还债务或提供格外担保的议案   诸君债券执有东谈主：   公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议， 并于2024年11月1日召开2024年第二次临时鼓舞大会，会议分手 审议通过了《对于公司以集会竞价交往方式回购公司股份的议 案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二 十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司 以集会竞价交往方式回购公司股份决策的公告》                     （公告编号2024- 编号2024-90）。   把柄本次股份回购决策，公司将通过深圳证券交往所系统拟 以集会竞价交往方式回购公司已刊行的部分东谈主民币平淡股（A股） 股票，本次回购的股份将一谈给以刊出并减少注册老本。回购股 份的实施期限为自公司鼓舞大会审议通过回购决策之日起12个 月内。本次回购股份价钱不越过东谈主民币18.10元/股（含），本次 回购资金总额不低于东谈主民币31,000万元（含）且不越过东谈主民币   按回购金额上限61,800万元、回购价钱上限18.10元/股测算， 回购股份数目约为34,143,646股，约占公司现时总股本的0.50%。 按回购金额下限31,000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回 购股份数目约为17,127,072股，约占公司现时总股本的0.25%。 具体回购数目以回购期限届满时施行回购的股份数目为准。   本次回购的股份将一谈给以刊出并减少注册老本。公司董事 会将把柄证券阛阓变化笃定股份回购的施行实施经过。本次回购 股份不会影响公司的正常执续野心，不会导致公司发生资不抵债 的情况。   鉴于本次刊行东谈主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行 东谈主注册老本的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计 合并口径净钞票的5%，预测不会对刊行东谈主的偿债才智和债券执有 东谈主权益保护变成紧要不利影响。   为便于公司关连要领的实行，华泰斡旋证券有限包袱公司作 为公司“23招路K2”的债券受托责罚东谈主，现把柄上述债券的受托 责罚条约、债券执有东谈主会议司法及召募说明书的关连商定，特提 请本次适用简化要领召开的债券执有东谈主会议进行审议并表决：   因本次刊出回购股份导致的减资，不条款刊行东谈主提前送还本 期债券项下的债务，也不条款刊行东谈主提供格外担保。   以上议案，请诸君债券执有东谈主审议。