证券代码：148431                证券简称：23 招路 K1               对于适用简化步调召开         招商局公路网络科技控股股份有限公司 本公司保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性领路不祥紧要遗漏，并对其 内容的真确性、准确性和竣工性承担相应的法律背负。    招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投 资者公竖立行科技翻新公司债券（第一期）（以下简称“本期债 券”  、“23 招路 K1”            ）债券合手有东谈主：    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主” 或“公司”     ）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次 会议，   并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时激动大会， 会议分袂审议通过了《对于公司以蚁合竞价交游边幅回购公司股 份的议案》     ，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日 刊登在《中国证券报》          《证券时报》               《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二 十五次会议决议公告》          （公告编号 2024-81）                       《招商公路对于公司 以蚁合竞价交游边幅回购公司股份决议的公告》                     （公告编号 2024-                              （公告 编号 2024-90）           。    证据本次股份回购决议，公司将通过深圳证券交游所系统拟 以蚁合竞价交游边幅回购公司已刊行的部分东谈主民币庸碌股                         （A 股） 股票，本次回购的股份将一起给以刊出并减少注册成本。回购股 份的实施期限为自公司激动大会审议通过回购决议之日起 12 个 月内。本次回购股份价钱不跳跃东谈主民币 18.10 元/股（含）                              ，本次 回购资金总额不低于东谈主民币 31,000 万元（含）且不跳跃东谈主民币            。    按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测 算，回购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司刻下总股本的 股测算，回购股份数目约为 17,127,072 股，约占公司刻下总股 本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时本体回购的股份数 量为准。    本次回购的股份将一起给以刊出并减少注册成本。公司董事 会将证据证券商场变化详情股份回购的本体实施过程。本次回购 股份不会影响公司的平淡合手续缱绻，不会导致公司发生资不抵债 的情况。    鉴于本次刊行东谈主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净钞票的 5%，瞻望不 会对刊行东谈主的偿债智商和债券合手有东谈主权益保护形成紧要不利影 响，证据《公司债券刊行与交游解决主见》                   、《招商局公路网络科 技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公竖立行科技翻新 公司债券（第一期）召募诠释书》及《招商局公路网络科技控股 股份有限公司 2022 年面向专科投资者公竖立行公司债券债券合手 有东谈主会议章程》等章程，华泰勾通证券有限背负公司当作“23 招 路 K1”的债券受托解决东谈主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日适用简化步调召开招商局公路网络科技控股股份 有限公司 2023 年面向专科投资者公竖立行科技翻新公司债券 （第一期）2024 年第一次债券合手有东谈主会议，现将磋磨事项告知如 下：      一、债券基本情况   （一）刊行东谈主称号：招商局公路网络科技控股股份有限公司   （二）证券代码：148431   （三）证券简称：23 招路 K1   （四）基本情况： 年面向专科投资者公竖立行科技翻新公司债券（第一期）。 年间每年的 8 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个交游日，顺延技艺付息款项不另计利息）                         。    二、召开会议的基本情况    （一）会议称号：招商局公路网络科技控股股份有限公司    （二）召集东谈主：华泰勾通证券有限背负公司（以下简称“华 泰勾通证券”      ）    （三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日    （四）召开时间：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日    （五）投票表决技艺：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月    （六）召开方位：线上    （七）召开边幅：线上，按照简化步调召开    （八）表决边幅是否包含网络投票：否    倘若债券合手有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本告知公 告之日起 5 个交游日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子 邮件不祥邮寄、快递文献等书面边幅恢复受托解决东谈主（详见下文 华泰勾通证券有限背负公司磋磨边幅）。过时投递或未投递关系 证件、解说及异议函的债券合手有东谈主，视为痛快受托解决东谈主对本次 议案的审议效果。    （九）出席对象： 券合手有东谈主会议及提议异议，并不错委用代理东谈主代为提议异议；      三、会议审议事项   议案 1：对于不条件刊行东谈主提前反璧债务或提供迥殊担保的 议案   （详见附件 3）      四、出席会议登记主见   本次会议使用简化步调，参会东谈主员无需进行出席会议登记。      五、决议着力   （一）倘若本期债券合手有东谈主对上述审议事项有异议的，应于 本告知公告之日起 5 个交游日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含） 以电子邮件不祥邮寄、快递文献等书面边幅恢复受托解决东谈主。逾 期投递或未投递关系证件、解说及异议函的债券合手有东谈主，视为同 意受托解决东谈主对本次议案的审议效果。   提议异议时具体需准备的文献如下： 出异议的，需提供本东谈主身份证、贸易牌照、证券账户卡（或合手有 本期债券的解说文献）；由委用代理东谈主提议异议的，需提供代理 东谈主本东谈主身份证、贸易牌照、法定代表东谈主身份证、授权委用书（详 见附件 1）及证券账户卡（或合手有本期债券的解说文献）                          。 东谈主身份证、证券账户卡（或合手有本期债券的解说文献）                        ；由委用 代理东谈主提议异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、授权委用书（详 见附件 1）      、委用东谈主身份证及证券账户卡（或合手有本期债券的解说 文献）   。 有东谈主提供的复印件需加盖公章，当然东谈主债券合手有东谈主提供的复印件 需签名。   债券合手有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函                      （详见附件 2） 在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递边幅等书面边幅送至受托 解决东谈主处。过时投递或未投递关系证件、解说及异议函的债券合手 有东谈主，视为痛快受托解决东谈主对本次议案的审议效果。   （二）债券合手有东谈主进行表决/提议异议时，每一张未偿还债 券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错 填、笔迹无法辩别的异议函均视为痛快受托解决东谈主对本次议案的 审议效果。   （三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方过火他与本次审议事项存在 利益突破的机构或个东谈主所合手债券莫得表决权/提议异议权柄，并 且其合手有的本期债券在计较债券合手有东谈主会议决议是否取得通过 时，不计入本期债券表决权总和。      （四）债券合手有东谈主会议通过异议函（详见附件 2）接受记名 边幅提议异议。      （五）异议期届满后，受托解决东谈主证据异议期收到异议函情 况，阐发债券合手有东谈主会议议案是否取得通过。要是该技艺未收到 异议函，则视为本次会议已召开并表决竣事，受托解决东谈主将按照 关系章程的商定详情会议效果。      （六）针对债券合手有东谈主所提异议事项，受托解决东谈主将与异议 东谈主积极交流，并视情况决定是否搬动关系内容后从头征求债券合手 有东谈主的见解，不祥阻隔适用简化步调。单独或揣测合手有本期债券 未偿还份额 10%以上的债券合手有东谈主于异议期内提议阻隔适用简化 步调的，受托解决东谈主将立即阻隔。      （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决竣事，受 托解决东谈主将按照商定详情会议效果，并于次一交游日泄露合手有东谈主 会议决议公告及见证讼师出具的法律见解书。      六、其他事项      （一）华泰勾通证券有限背负公司磋磨边幅      邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭海外大厦 A 座      磋磨东谈主：于蔚然      磋磨电话：010-56839300      邮编：100032   邮箱：yuweiran@htsc.com   （二）刊行东谈主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券交游所网 站泄露了《招商局公路网络科技控股股份有限公司对于公司以集 中竞价交游边幅回购公司股份决议的公告》                   ，并已于 2024 年 11 月 2 日在深圳证券交游所网站泄露了《招商局公路网络科技控股 股份有限公司对于回购刊出并减少注册成本暨告知债权东谈主的公 告》  ，华泰勾通证券教导本期债券合手有东谈主温和该公告。   （三）本告知内容若有变更，受托解决东谈主华泰勾通证券将以 公告边幅在异议期放弃前发出补充告知。债券合手有东谈主会议补充通 知将在刊登本次债券合手有东谈主会议告知的兼并指定媒体或互联网 网站上公告，敬请投资者属意。      七、附件   附件 1：       对于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年 面向专科投资者公竖立行科技翻新公司债券（第一期）2024 年第 一次债券合手有东谈主会议授权委用书   附件 2：对于适用简化步调召开招商局公路网络科技控股股 份有限公司 2023 年面向专科投资者公竖立行科技翻新公司债券 （第一期）2024 年第一次债券合手有东谈主会议的告知之异议函   附件 3：对于不条件刊行东谈主提前反璧债务或提供迥殊担保的 议案   （本页以下无正文，为盖印页及附件） 附件一： 对于招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年面向专科投 资者公竖立行科技翻新公司债券（第一期）2024年第一次债券合手 有东谈主会议授权委用书   兹全权委用     先生（女士）当作本单元/本东谈主的代理东谈主参 加招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资 者公竖立行科技翻新公司债券（第一期）2024 年第一次债券合手有 东谈主会议，并代为利用表决权。委用灵验期为自授权委用书签署日 起至本期债券合手有东谈主会议放弃。   本单元/本东谈主对招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公竖立行科技翻新公司债券（第一期）2024 年 第一次债券合手有东谈主会议审议议案投痛快、反对或弃权票的率领：           表决事项                  表决见解 对于不条件刊行东谈主提前反璧债务或提供迥殊担保的议案   痛快   反对     弃权                 ，每项均为单选，多选无效； 书为准，授权委用书着力视同表决票。   委用东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）                 ：   委用东谈主证件号码（当然东谈主身份证号码/单元贸易牌照号码）：   委用东谈主合手有本期债券张数： 债券合手有东谈主称号   证券账户号码   合手有债券称号 债券张数（面值100元为一张）            揣测   受托东谈主签名：   受托东谈主身份证号码：   委用日历：     年      月        日 附件二： 对于适用简化步调召开招商局公路网络科技控股股份有限公司                                   是（采取“是”     请阐发债券合手有东谈主是否为以下类型                            否                                    则无表决权）   本单元/本东谈主一经按照《对于适用简化步调召开招商局公路 网络科技控股股份有限公司2023年面向专科投资者公竖立行科 技翻新公司债券（第一期）2024年第一次债券合手有东谈主会议的告知》 对会议磋磨议案进行了审议，本单元/本东谈主对《对于不条件刊行 东谈主提前反璧债务或提供迥殊担保的议案》提议异议，原理如下：   债券合手有东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）：   法定代表东谈主/崇拜东谈主署名（或签章）（如有）：   代理东谈主（署名）（如有）：   合手有本期债券张数：                                          债券张数 债券合手有东谈主称号        证券账户号码        合手有债券称号                                       （面值100元为一张）           揣测                                        年   月       日 附件三： 对于不条件刊行东谈主提前反璧债务或提供迥殊担保的议案   诸位债券合手有东谈主：   公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议， 并于2024年11月1日召开2024年第二次临时激动大会，会议分袂 审议通过了《对于公司以蚁合竞价交游边幅回购公司股份的议 案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二 十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司 以蚁合竞价交游边幅回购公司股份决议的公告》                     （公告编号2024- 编号2024-90）。   证据本次股份回购决议，公司将通过深圳证券交游所系统拟 以蚁合竞价交游边幅回购公司已刊行的部分东谈主民币庸碌股（A股） 股票，本次回购的股份将一起给以刊出并减少注册成本。回购股 份的实施期限为自公司激动大会审议通过回购决议之日起12个 月内。本次回购股份价钱不跳跃东谈主民币18.10元/股（含），本次 回购资金总额不低于东谈主民币31,000万元（含）且不跳跃东谈主民币   按回购金额上限61,800万元、回购价钱上限18.10元/股测算， 回购股份数目约为34,143,646股，约占公司刻下总股本的0.50%。 按回购金额下限31,000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回 购股份数目约为17,127,072股，约占公司刻下总股本的0.25%。 具体回购数目以回购期限届满时本体回购的股份数目为准。   本次回购的股份将一起给以刊出并减少注册成本。公司董事 会将证据证券商场变化详情股份回购的本体实施过程。本次回购 股份不会影响公司的平淡合手续缱绻，不会导致公司发生资不抵债 的情况。   鉴于本次刊行东谈主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行 东谈主注册成本的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计 合并口径净钞票的5%，瞻望不会对刊行东谈主的偿债智商和债券合手有 东谈主权益保护形成紧要不利影响。   为便于公司关系步调的实行，华泰勾通证券有限背负公司作 为公司“23招路K1”的债券受托解决东谈主，现证据上述债券的受托 解决条约、债券合手有东谈主会议章程及召募诠释书的关系商定，特提 请本次适用简化步调召开的债券合手有东谈主会议进行审议并表决：   因本次刊出回购股份导致的减资，不条件刊行东谈主提前反璧本 期债券项下的债务，也不条件刊行东谈主提供迥殊担保。   以上议案，请诸位债券合手有东谈主审议。