（原标题：对于召开2024年第一次临时推动大会的见告）

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2024-35

宁波 GQY视讯股份有限公司对于召开 2024年第一次临时推动大会的见告

本公司及董事会整体成员保证信息表现的实验的确、准确和完好，莫得疏漏纪录、误导性述说或紧要遗漏。

根据《公司法》和《公司规矩》的联系步骤，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“GQY视讯”）定于2024年12月19日（星期四）召开2024年第一次临时推动大会，拟将会议联系事项见告如下：

一、召开会议的基本情况 1、推动大会届次：2024年第一次临时推动大会 2、推动大会召集东说念主：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 3、会议召开的正当性及合规性：2024年11月29日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过《对于提请召开2024年第一次临时推动大会的议案》，召集本事允洽联系法律、规则、圭表性文献和《公司规矩》的步骤。 4、会议召开日历和本领： （1）现场会议本领：2024年12月19日（星期四）下昼15：00，会期半天； （2）网罗投票本领：通过深圳证券来回所来回系统进行网罗投票的本领为2024年12月19日上昼9:15—9：25，9：30—11：30，下昼13：00—15：00的放纵本领；通过深圳证券来回所互联网系统进行投票的本领为2024年12月19日上昼9：15—下昼15：00的放纵本领。 5、会议的召开时势：本次推动大会罗致现场表决与网罗投票相都集的时势召开。 6、会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一）。 7、出席对象： （1）于股权登记日2024年12月16日（星期一）下昼15：00深圳证券来回所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司整体推动均有权出席本次推动大会，并不错以书面式样交付代理东说念主出席会议和进入表决，该推动代理东说念主不消是本公司推动；或在网罗投票本领内进入网罗投票。 （2）本公司董事、监事和高档处分东说念主员； （3）公司礼聘的见证讼师及关联东说念主员； （4）根据关联规则应当出席推动大会的其他东说念主员。 8、会议场所：河南省开封市郑通畅衢296号自贸大厦B座5楼会议室。

二、本次会议审议事项 1、本次推动大会提案编码表 | 提案编码 | 提案称号 | 该列打勾的栏目不错投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积存投票提案外的系数提案 | √ | | 1.00 | 对于使用部分超募资金耐久补充流动资金的议案 | √ | | 2.00 | 对于变更公司商业期限的议案 | √ | | 3.00 | 对于续聘 2024年度审计机构的议案 | √ | | 4.00 | 对于纠正《召募资金处分轨制》的议案 | √ | | 5.00 | 对于补选公司第七届董事会非寂然董事的议案 | 应选东说念主数 2东说念主 √ | | 5.01 | 补选张磊先生为公司第七届董事会非寂然董事 | √ | | 5.02 | 补选夏治锋先生为公司第七届董事会非寂然董事 | √ |

2、提案审议与表现情况 上述提案依然公司第七届董事会第十三次会议审议通过，提案1、提案2和提案3业经第七届监事会第十二次会议审议通过。其中，提案1、提案3和提案5依然公司寂然董事非凡会议审议通过，提案3经董事会审计委员会审议通过，提案5经董事会提名委员会审议通过。具体实验详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息表现网站的关联公告。

上述提案1、提案3和提案4为庸俗有筹备议案，需经出席推动大会的推动（包括推动代理东说念主）所抓表决权股份总和的二分之一以上审议通过。提案2为相称有筹备事项，需经出席推动大会的推动（包括推动代理东说念主）所抓表决权股份总和的三分之二以上审议通过。

上述提案5罗致积存投票制进行表决，应选非寂然董事2东说念主，推动所领有的选举票数为其所抓有表决权的股份数目乘以应选东说念主数，推动不错将所领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中放纵分拨（不错投出零票），但总和不得率先其领有的选举票数。

上述需要审议的提案具体实验详见刊登在中国证监会创业板指定信息表现网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关联公告。

3、相称提醒及说明 上述提案均需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票成果将实时公开表现（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处分东说念主员以及单独粗略共计抓有公司5%以上股份的推动除外的其他推动）。

三、会议登记等事项 1、登记时势 （1）法东说念主推动登记：法东说念主推动的法定代表东说念主须抓有推动账户卡、加盖公司公章的商业牌照复印件、法东说念主代表评释书和本东说念主身份证办理登记手续；交付代理东说念主出席的，还须抓法东说念主授权交付书和出席东说念主身份证； （2）当然东说念主推动登记：当然东说念主推动须抓本东说念主身份证、抓股凭据、证券账户卡办理登记手续；交付代理东说念主出席的，还须抓有出席东说念主身份证和授权交付书； （3）异域推动登记：异域推动可于登记杀青本领之前以信函或传真时势登记（须在2024年12月18日17:00之前投递或传真至公司，信函登记以当地邮戳日历为准），不收受电话登记。推动请仔细填写《参会推动登记表》（式样见附件三），并附身份证、单元证照及推动证券账户卡复印件，以便登记阐述。

2、登记本领：2024年12月18日（星期三），上昼9:00-下昼17:00。 3、登记场所及授权交付书投递场所：河南省开封市郑通畅衢296号自贸大厦B座5楼会议室。

四、网罗投票的操作经由 本次推动大会上，公司将向推动提供网罗投票平台，推动不错通过深交所来回系统和互联网投票系统进入投票，进入网罗投票时触及具体操作说明详见附件一。

五、其他闪耀事项 1、本次会议会期半天，出席会议的推动食宿、交通用度自理。 2、经营东说念主：夏治锋、崔琳 经营场所：河南省开封市郑通畅衢 296号自贸大厦 B座 5楼。 经营电话：021-61002033 经营传真：021-61002008（传真请表明：董事会文书办公室）

附件一：进入网罗投票的具体操作经由 附件二：授权交付书 附件三：参会推动登记表

特此公告。

宁波 GQY视讯股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二日