（原标题：对于召开2024年第二次临时推进大会的奉告）

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-047

北京百纳千成影视股份有限公司对于召开 2024年第二次临时推进大会的奉告

本公司及董事会整体成员保证信息涌现的本体真实、准确、完好，莫得缺欠记录、误导性述说或要紧遗漏。

凭据《中华东说念主民共和国公司法》和《北京百纳千成影视股份有限公司司法》关联司法，经北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2024年 12月 18日（星期三）下昼 14:30召开2024年第二次临时推进大会。现将本次推进大会关联事项奉告如下：

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024年第二次临时推进大会 2、会议的召集东说念主：公司董事会，公司于 2024年 12月 2日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《对于提请召开公司 2024年第二次临时推进大会的议案》。 3、会议召开的正当、合规性：本次会议召集、召开的要领适宜联系法律、行政法例、部门规章、设施性文献和《公司司法》的司法。 4、会议召开的日历、时刻： - 现场会议：2024年 12月 18日（星期三）下昼 14:30 - 网罗投票：2024年 12月 18日（星期三）。其中，通过深圳证券往复所往复系统进行网罗投票的时刻为 2024年 12月 18日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30和下昼 13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网系统投票的具体时刻为 2024年 12月 18日上昼 9:15至下昼 15:00。 5、会议的召开步地：本次推进大会禁受现场表决与网罗投票相长入的步地召开。公司推进只可采用现场投票、网罗投票（深圳证券往复所往复系统投票或深圳证券往复所互联网投票系统投票）中的一种，团结表决权出现重迭投票的以第一次有用投票效果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 11日（星期三） 7、出席对象： - 在股权登记日，即 2024年 12月 11日（星期三）握有公司已刊行有表决权股份的推进或其代理东说念主；于 2024年 12月 11日（星期三）下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体已刊行有表决权股份的推进均有权出席本次推进大会，并不错书面花样寄予代理东说念主出席会议和插足表决，该推进代理东说念主无用是公司推进。 - 本公司董事、监事和高等处置东说念主员； - 公司遴聘的讼师； - 凭据联系司法应当出席推进大会的其他东说念主员。 8、会议场所：现场会议的召开场所为北京市向阳区安立路 30号仰猴子园 9号楼公司会议室。

二、会议审议事项 1、本次提交推进大会表决的提案如下： - 100 总议案：除积存投票提案外的整个提案 - 1.00 《对于续聘 2024年度审计机构的议案》

2、提案 1照旧公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体本体详见公司于 2024年 12月 3日在中国证监会指定的创业板信息涌现网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上涌现的《对于续聘 2024年度审计机构的公告》。

3、上述议案将对中小推进（除公司董事、监事、高等处置东说念主员以及单独或统统握有公司 5%以上股份的推进之外的其他推进）进行单独计票。

三、会议登记事项 1、登记步地 - 法东说念主推进应握推进账户卡、加盖公章的商业派司复印件、法东说念主代表诠释书及身份证办理登记手续；由法东说念主推进寄予代理东说念主的，应握代理东说念主身份证、加盖公章的商业派司复印件、授权寄予书、法东说念主推进账户卡办理登记手续； - 当然东说念主推进应握本东说念主身份证、推进账户卡办理登记手续；当然东说念主推进寄予代理东说念主的，需握代理东说念主身份证、授权寄予书、寄予东说念主身份证复印件、寄予东说念主推进账户卡办理登记手续； - 他乡推进可禁受信函或传确实步地登记，并附身份证/商业派司及推进账户卡复印件，以便登记阐明。 - 本次推进大会不接受电话登记。

2、登记时刻 - 本次推进大会现场登记时刻为 2024年 12月 17日下昼 14:00至 17:00； - 采用信函或传真步地登记的须在 2024年 12月 17日 17:00之前投递或传真到公司。发送信函或传真后请与公司电话阐明。

3、登记场所 - 北京百纳千成影视股份有限公司证券部，地址：北京市向阳区安立路 30号仰猴子园 9号楼公司会议室；邮编：100012（如通过信函步地登记，信封上请注明“2024年第二次临时推进大会”字样）

4、会议筹划步地 - 筹划东说念主：何宏宇 - 电话：010-88681868 - 传真：010-67788998-8001 - 本次推进大会现场会议会期半天，与会东说念主员的食宿及交通等用度自理。

5、注目事项 - 出席现场会议的推进和推进代理东说念主请佩戴联系证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。不容未按会议登记步地预约登记者出席。

四、插足网罗投票的具体操作过程 - 在本次推进大会上，公司将向推进提供网罗投票平台，推进不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，网罗投票的具体操作过程详见附件 2。

五、备查文献 - 第五届董事会第十六次会议有猜度打算； - 深圳证券往复所条目的其他文献。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会 2024年 12月 3日

附件：附件 1：北京百纳千成影视股份有限公司 2024年第二次临时推进大会授权寄予书 附件 2：网罗投票的操作过程