（原标题：对于董事会换届选举的公告）

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-145 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司对于董事会换届选举的公告

本公司及董事会整体成员保证信息裸露的本色真确、准确、完满，莫得缺点记录、误导性述说或要紧遗漏。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会行将届满，把柄《公司法》《深圳证券来回所创业板股票上市王法》《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第 2号——创业板上市公司范例运作》等法律法例、范例性文献及《公司王法》的商量王法进行董事会换届选举。第四届董事会由 6名非零丁董事、3名零丁董事共同构成。

公司于 2024年 12月 5日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非零丁董事候选东说念主的议案》和《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会零丁董事候选东说念主的议案》。公司董事会提名张品光先生、金永红先生、林炎明先生、张嘉豪先生、古文斌先生、王俊先生为公司第四届董事会非零丁董事候选东说念主；提名杨金才先生、阎磊先生和刘冰女士为第四届董事会零丁董事候选东说念主（候选东说念主简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选东说念主任职经历审查通过。公司第四届董事会董事候选东说念主中兼任公司高等惩处东说念主员的董事东说念主数共计未特殊公司董事总额的二分之一，零丁董事的东说念主数未低于公司董事总额的三分之一，顺应商量法例的条目。

零丁董事候选东说念主杨金才先生、阎磊先生均已赢得零丁董事经历文凭，候选东说念主刘冰女士已报名过问最近一期零丁董事培训，限定公告裸露日尚未赢得零丁董事培训评释。

把柄《公司法》《公司王法》的王法，上述董事候选东说念主需提交公司 2024年第四次临时鼓动大会审议，并给与积贮投票制进行逐项表决，任期自 2024年第四次临时鼓动大会审议通过之日起三年。其中零丁董事候选东说念主需报深圳证券来回所备案审核无异议后，方可提交鼓动大会审议。

为确保董事会的平时发轫，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法例和《公司王法》的王法，赤诚、死力地履行董事义务和职责。公司向第三届董事会整体董事在职职时分为公司所作念的孝敬暗意诚意的感谢。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年 12月 5日

附件：第四届董事会董事候选东说念主简历

一、非零丁董事候选东说念主简历

张品光先生，1967年 12月出身，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。1992年 6月至 1998年 6月，在福清从事水产滋生（个体户商量）；1998年 6月至 2006年12月，任福建省顺昌兴兴鳗料有限公司董事长；2006年 12月至 2011年 7月，任福建福光数码科技有限公司董事、副总司理；2008年 6月至 2011年 7月，任福建福光房地产有限公司董事、副总司理；2009年 2月至 2011年 7月，任深圳市天瞳光学有限公司董事长；2011年 8月至 2013年 11月，从事家眷商量事务；2013年 12月至 2015年 9月，任广东宇瞳光学有限公司本质董事；2014年 11月至 2015年 11月，任公司本质董事；2015年 12月于今，任公司董事长。限定本公告裸露日，张品光先生告成握有公司股份 42,674,341股，通过 2023年职工握股料到认购公司股份现未解锁股份 420,000股，与公司董事张嘉豪先生、鼓动张品章先生为一致行径东说念主。

金永红先生，1976年 7月出身，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。1997年 7月至 2003年 3月，任亚洲光学旗下的信泰光学（东莞）有限公司制造部工程师；2003年 4月至 2007年 10月，任亚洲光学旗下的缅甸亚洲光学海外有限公司期间课课长；2007年 10月至 2011年 7月，任深圳市天瞳光学有限公司总工程师、副总司理；2011年 9月至 2014年 11月，任公司监事；2014年 11月至 2015年 12月，任公司居品供应链中心总司理；2015年 12月至 2016年 10月，任公司副总司理兼居品供应链中心总司理。2016年 10月于今，任公司总司理。2021年 7月于今，任公司董事。限定本公告裸露日，金永红先生告成握有公司股份 10,444,092股，通过 2023年职工握股料到认购公司股份现未解锁股份 420,000股。

林炎明先生，1977年 1月出身，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。1994年 8月至 1998年 10月，任福清市阳下镇洪宽造纸厂采购员；1998年 11月至 2001年 4月，任福清市阳下镇第二建筑公司溪头分公司采购员；2001年 5月至 2007年 5月，目田行状；2007年 6月至 2011年 8月，任福建福光数码科技有限公司销售司理，进展业务销售；2011年 9月于今，历任公司贸易部业务司理、市集营运中心副总司理、总司理；2015年 12月于今，任公司董事；2019年 10月于今，任公司副总司理。限定本公告裸露日，林炎明先生告成握有公司股份 8,366,166股，通过 2023年职工握股料到认购公司股份现未解锁股份 150,000股。

张嘉豪先生，1992年 12月出身，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2015年 12月至 2023年 1月历任公司研发部工程师、采购部工程师、市集运营中心副总司理、新业务中心总司理；2023年 2月于今，任公司全资子公司东莞市宇承科技有限公司总司理；2023年 4月于今，任公司总司理助理；2024年 1月于今，任上饶市奥尼光电科技有限公司总司理；2024年 3月于今，任公司副总司理、董事。限定本公告裸露日，张嘉豪先生未告成握有公司股份，通过 2023年职工握股料到认购公司股份现未解锁股份 100,000股，与公司董事长张品光先生、鼓动张品章先生为一致行径东说念主。

古文斌先生，1983年 12月出身，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。2001年 3月至 2003年 5月，任深圳裕达富电子有限公司 SMT坐褥班长；2004年 8月至 2006年 3月，任吉林东亚光学有限包袱公司深圳贸易部业务司理；2007年 12月于今，任深圳市光通电科技有限公司总司理；2015年 9月至 2024年 7月，任东莞市宇瞳玖洲光学有限公司董事长；2015年 9月于今，任东莞市宇瞳玖洲光学有限公司总司理、本质董事。2024年 7月于今，任公司董事。限定本公告裸露日，古文斌先生告成握有公司股份 1,067,500股，通过 2023年职工握股料到认购公司股份现未解锁股份 155,000股。

王俊先生，1977年 5月出身，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。1998年11月至 2000年 4月，任上饶市（县级）外经委科员 ；2000年 4月至 2004年 5月，借用信州区政府办职责；2004年 5月至 2007月 4月，任信州区机关事务惩处局局长；2007年 4月至 2009年 5月，任信州戋戋委政府理财事务办公室主任；2009年 5月至 2011年 5月，任信州区北门街说念办事处主任；2011年 5月至 2015年 4月，任信州区北门街说念党工委通知；2015年 4月至 2018年 7月，任经开区向阳产业园管委会党工委通知兼区政府党构成员；2018年 7月至 2022年 2月，任上饶市人人交通集团有限公司党总支通知、董事长；2019年 11月至 2022年 2月，兼任上饶市城市建造投资迷惑集团有限公司总司理助理；2021年 7月至 2022年 2月，任福建省闽发铝业股份有限公司副董事长；2022年 2月于今，任江西宇瞳援救科技发展有限公司总司理。限定本公告裸露日，王俊先生未告成握有公司股份，通过 2023年职工握股料到认购公司股份现未解锁股份 75,000股。

二、零丁董事候选东说念主简历

杨金才先生，1959年 10月出身，中国国籍，本科学历。1976年 02月至 1978年 11月，任河北盐山东说念主民公社水利助理员；1978年 11月至 1982年 10月，任陆军 42军军东说念主；1993年 9月于今，任中国人人安全杂志社社长、总剪辑；1995年 9月至 2006年，历任深圳市安全留意行业协会秘书长、常务副会长；2007年于今，任深圳市安全留意行业协会党委通知；2021年 12月于今，任公司零丁董事。限定本公告裸露日，杨金才先生未告成或蜿蜒握有公司股份，与握有公司 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高等惩处东说念主员不存在关联关系,不存在受到中国证监会过甚他商量部门的处罚和证券来回所惩责的情形，不属于失信被本质东说念主。

阎磊先生，1973年 6月出身，中国国籍，无境外长期居留权。武汉大学民商法学博士，最妙手民法院、中国社会科学院说合培养博士后。曾供职于深圳市东说念主民政府法制办公室；北京新期间宏图基金惩处有限公司总裁。2015年 12月于今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司本质董事兼总司理；2024年 1月于今，担任深圳政擎数据科技有限公司董事长；现任深圳市国资委法律人人、深圳海外仲裁院仲裁人、牧原食物股份有限公司零丁董事、深圳市振邦智能科技股份有限公司零丁董事。限定本公告裸露日，阎磊先生未告成或蜿蜒握有公司股份，与握有公司 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高等惩处东说念主员不存在关联关系,不存在受到中国证监会过甚他商量部门的处罚和证券来回所惩责的情形，不属于失信被本质东说念主。

刘冰女士，1981年 11月生，中国国籍，无境外长期居留权，中山大学博士征询生学历，惩处学博士学位。现任中山大学商学院西宾，博士生导师，具备财务惩处、司帐专科西宾经历，自 2012年于今担任财务惩处、司帐等课程的讲课教师。限定本公告裸露日，刘冰女士未告成或蜿蜒握有公司股份，与握有公司 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高等惩处东说念主员不存在关联关系,不存在受到中国证监会过甚他商量部门的处罚和证券来回所惩责的情形，不属于失信被本质东说念主。