（原标题：芳源股份2024年第三次临时推进大会决策公告）

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-085 转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 2024年第三次临时推进大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证公告本色不存在职何失实记录、误导性述说约略要紧遗漏，并对其本色的真正性、准确性和好意思满性照章承担法律牵扯。

蹙迫本色教唆： - 本次会议是否有被否决策案：无

一、会议召开和出席情况 - 推进大会召开的时候：2024年 12月 9日 - 推进大会召开的场合：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75号公司会议室 - 出席会议的闲居股推进、额外表决权推进、规复表决权的优先股推进过火捏有表决权数目的情况： - 闲居股推进东说念主数：122122 - 闲居股推进所捏有表决权数目：154,567,464 - 闲居股推进所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：31.7 - 表决时势是否相宜《公司法》及公司规则的礼貌，大会主捏情况等。 - 本次推进大会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主捏，会议聘任现场投票和网罗投票相聚集的表决时势。本次推进大会的召集和召开时局、出席会议东说念主员的履历和召集东说念主履历、会议的表决时局和表决遵循均相宜《公司法》及《公司规则》的礼貌。 - 公司董事、监事和董事会书记的出席情况 - 公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； - 公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； - 公司董事会书记唐秀雷先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况 - 非蕴蓄投票议案 1. 议案称呼：《对于续聘管帐师事务所的议案》 - 审议遵循：通过 - 表决情况：闲居股 154,204,801 99.7653% 情愿，259,579 0.1679% 反对，103,084 0.0668% 弃权 2. 议案称呼：《对于 2025年过活常关联往复额度瞻望的议案》 - 审议遵循：通过 - 表决情况：闲居股 154,292,090 99.8218% 情愿，183,079 0.1184% 反对，92,295 0.0598% 弃权 3. 议案称呼：《对于 2025年度对外担保额度瞻望的议案》 - 审议遵循：通过 - 表决情况：闲居股 154,096,535 99.6953% 情愿，358,434 0.2318% 反对，112,495 0.0729% 弃权 4. 议案称呼：《对于 2025年度开延期货套期保值业务的议案》 - 审议遵循：通过 - 表决情况：闲居股 154,155,786 99.7336% 情愿，301,311 0.1949% 反对，110,367 0.0715% 弃权

触及要紧事项，应证实 5%以下推进的表决情况 议案 1：《对于续聘管帐师事务所的议案》 情愿 40,138,308 99.1045%，反对 259,579 0.6409%，弃权 103,084 0.2546% 议案 2：《对于 2025年过活常关联往复额度瞻望的议案》 情愿 40,225,597 99.3200%，反对 183,079 0.4520%，弃权 92,295 0.2280% 议案 3：《对于 2025年度对外担保额度瞻望的议案》 情愿 40,030,042 98.8372%，反对 358,434 0.8850%，弃权 112,495 0.2778%

议案 4：《对于 2025年度开延期货套期保值业务的议案》

情愿 40,089,293 98.9835%，反对 301,311 0.7439%，弃权 110,367 0.2726%

对于议案表决的联系情况证实

议案 3属于额外决策议案，已获出席本次推进大会的推进或推进代理东说念主所捏表决权的三分之二以上通过。 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4对中小投资者进行了单独计票。 触及关联推进躲藏表决情况：关联推进贝特瑞新材料集团股份有限公司未出席会议，未参与本次会议的表决。

三、讼师见证情况 - 本次推进大会见证的讼师事务所：北京国枫讼师事务所 - 讼师：付雄兵、吴任桓 - 讼师见证论断观点：说七说八，本所讼师合计，贵公司本次会议的召集、召开时局相宜法律、行政法例、规章、轨范性文献、《上市公司推进大会王法》及《公司规则》的礼貌，本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的履历以及本次会议的表决时局和表决遵循均正当灵验。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 2024年 12月 10日